国家外汇管理局深圳市分局处罚认定，上述行为违反了《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发[1996]210号）第三十二条的规定。2020年8月24日，国家外汇管理局深圳市分局依据《外汇管理条例》第四十五条规定，决定对其给予警告，处罚款人民币72万元。

《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发[1996]210号）第三十二条：外商投资企业可以在外汇指定银行办理结汇和售汇，也可以在外汇调剂中心买卖外汇，其他境内机构、居民个人、驻华机构及来华人员只能在外汇指定银行办理结汇和售汇。

天眼查信息显示，郑州市中森置业有限公司成立于2002年9月，注册资本2亿元，主要经营范围为房地产开发与销售（凭资质证经营）等。大股东李中奎持股90%。法定代表人魏玉川持股6％。8月27日，该公司因未按时履行法律义务而被荥阳市人民法院强制执行。

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